近年来，按照北京市小客车数量调控政策的要求，想要摇号中签几乎难如中彩票。中签难，需求高，某些人便盯上了这里头所谓的“商机”：他们通过欺骗被害人自己“有能力、有途径办理小客车指标”，大量收取钱财，假装规范化地收取被害人相关办理材料后，会出具给被害人一张伪造的小客车指标确认书，当被害人买好车，带着确认书去办理的时终发现被骗。

案情回顾
90后无业游民变身办“指标”专业户

本案中的李某是北京人，1993年出生，高中毕业后便处于“无业游民”状态。一次偶然的机会，他发现周围的朋友多次提到“北京小客车指标非常难摇！”，于是他觉得自己发现了新的“商机”。
2017年，李某通过朋友认识了张某。2018年12月，张某说他有几个朋友想办京牌小客车指标，问李某能不能办下来，李某承诺可以办，两人便签订了“办理合同”，合同内写明“办理一个京牌小客车指标的价格为15-16万元”“合同签订完毕后的4-5个月内办理京牌小客车指标，如办不成就退款”等。从2018年12月至2019年5月，李某张某二人陆续签订了如上9份合同，张某前后一共给李某转账约110万。

可实际上，李某一个指标也没有给张某“办成”。

每次签完合同后，李某就会制作一张假的“北京市个人小客车配置指标确认通知书”通过微信发给张某，可张某的朋友查询后发现确认书是假的。从2019年6月开始，张某便催促李某“办指标”，李某每次都以“正在找人办理”为借口拖延，编造出“找了一个在北京海淀驾校的警察朋友在给你办理”的谎言。为了让张某相信，李某甚至让自己的朋友林某冒充警察和张某说“京牌指标确实正在办理中”，直到张某联系警察时，才发现自己被骗，于是报警。这期间，李某陆续退款30多万元，可截止案发，尚有70多万元没有退还给张某。


检察官说理

“口口相传”营销模式引诱被害人主动上钩
李某案有一大特点，就是大部分的被害人最开始都是不认识李某的，甚至直至案发都没有见过李某，那么李某是通过什么途径宣传自己具有办理京牌指标的能力的呢？
事实上，李某最主要的就是通过在线下“酒局圈”、线上“朋友圈”宣传自己“不用摇号就能拿到京牌指标”并以此赚取费用的经历，通过圈内口口相传，引诱许多想“走捷径”获得京牌的人主动加好友、询价、委托办理。

虚构关系网、假签合同骗取受害人信任
首先，这类案件中，嫌疑人都会虚构一个所谓的“有渠道的上家”，如李某直接让自己的朋友冒充北京海淀驾校的警察。
其次，嫌疑人往往会通过与被害人签订“委托办理合同”、收取定金、寄送办理小客车指标的行驶本、身份证等相关材料的复印件等一系列“规范”流程，增强被害人的信任度，极具迷惑性。

收钱不办事，拖延借口花样百出
这类案件嫌疑人均明白自己根本就没有能力办理小客车指标，一旦被被害人识破，便借故拖延退还所承诺的“全额退款”。如借口说自己正在找人办理，编造如网络系统有故障过一段时间再登录，手续已经提交还需要等正式通知，办理的材料在小卖部过节拿不出来等借口。甚至不断给被害人提出所谓新的解决办法，如可以通过直落和结婚过户的方式，通过争取法院司法拍卖的方法等办理小客车指标等。

 “拆东墙补西墙”难以持久终落网
大家肯定会比较好奇，李某收了这么多客户的钱款都去哪里了。自己挥霍了？其实不尽然。
李某案中，李某涉案的521万元中自己挥霍部分很少，每次无法办成而又被对方威胁要报警的时候，李某都会把其他客户处收取的钱款归还给之前的客户。如李某从被害人张某某处收取的110万元钱款第一时间分几笔转给了一个叫黄某的人，经过讯问李某，他明确表示黄某是之前办小客车指标的客户，因为办理不成功所以退的款。李某自称此做法是为了积累“良好的信誉”，但是这种“拆东墙补西墙”的方法很难持久下去，众多客户的报警警告让他失去了信誉，最终落网。

检察官小提示
2019年来我院受理了多起以帮助他人办理小客车指标为名实施的诈骗案，除了李某诈骗案，还有另外王某诈骗案，其中涉案30余人，涉案金额也是几百余万元，针对此类案件嫌疑人的诈骗事由都如出一辙，嫌疑人根本没有能力办理小客车指标只是一通吹嘘。
检察官在此提醒广大群众一定要通过正规途径申请小客车指标，不要妄图通过所谓的“捷径”获取，否则很有可能面临财产损失无法追回的后果。