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多人因裸聊被敲诈,钱却转到了他们的银行卡……
2022-08-05   来源:连云检察

“昨天夜里,有人加我QQ好友,说要和我裸聊,我就同意了。谁知几分钟后,对方把我裸聊的视频和我手机里的通讯录发了过来,威胁我给他转钱。我害怕裸聊的事被其他人知道,就往对方提供的银行卡上总共转了4万多块钱,但是对方还是不停跟我要钱,我实在没办法了,就来报案了。”


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2022年1月20日,小陈至公安机关报案,称自己因网上裸聊被他人敲诈勒索数万元钱财。连云港市公安局连云分局接到报案后,于当日进行立案侦查。

经调查发现,在小陈被敲诈的钱款中,有几笔转到了一个叫刘泉的人的银行卡上。公安机关顺藤摸瓜,调取了刘泉的银行账号信息、交易流水以及银行ATM机监控录像,经比对发现,案发时间段内在ATM机上取现金的男子正是银行卡卡主刘泉。因刘泉有重大作案嫌疑,公安机关于2022年1月26日在外省将其抓获。

明知他人实施犯罪,提供多张银行卡帮走账

“十几天前,东哥让我帮忙转网上色情直播收到的打赏钱,说按走账金额的5%-7%给我提成,我就把自己名下的几张银行卡提供给他用了。至于这些钱到底是怎么来的,我不清楚。”

据刘泉到案后交代,其将自己名下的5、6张银行卡提供给了一个叫“东哥”的朋友使用,每当有人把钱打到其银行卡上后,其就按照“东哥”的指示,在几分钟之内把钱分笔再转到其他人的银行卡上,如果其银行卡当天出现转账被限额的情况,其就去银行ATM机上提现金,然后送到指定地点交给接头人。通过这种形式,刘泉总共从中获利3万元左右。

另据刘泉交代,其除了提供自己的银行卡给“东哥”使用外,还找了刘强、王威参与此事。2022年2月18日,刘强、王威主动向公安机关投案,对于提供银行卡帮助他人转移犯罪资金的事实均供认不讳。

被害人遍布全国,三被告因提供银行卡获刑

随着调查的深入,公安机关发现,同样因裸聊被敲诈勒索的被害人,远不止在连云港地区报案的小陈,而是遍布了江苏、山东、安徽、广东、北京、重庆等全国各地。截至目前,该案共有15名被害人报案,其中,除1人是因网络投资被诈骗外,其余14人均是因裸聊被敲诈勒索,损失金额少则几千元,多则50余万元。

2022年4月28日,公安机关将该案移送连云港市连云区人民检察院审查起诉。

经依法审查查明:2022年1月16日至26日期间,刘泉、刘强、王威为谋取利益,在明知他人实施网络犯罪活动的情况下,仍提供银行卡给他人用于收款,并通过转账、取现的方式帮助转移资金。其中,刘泉帮助转移资金达70余万元,刘强帮助转移资金达10余万元,王威帮助转移资金达20余万元。案发后,刘强、王威的亲属分别代为退出违法所得。

连云港市连云区人民检察院认为,刘泉、刘强、王威三人明知是他人犯罪所得而予以转移,情节严重,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任,并于2022年5月27日依法将该案向法院提起公诉。

2022年6月30日,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处刘泉有期徒刑三年,并处罚金30万元;判处刘强有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金4万元;判处王威有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金8万元。

其他涉嫌犯罪人员,公安机关正在进一步追查中。

近年来,裸聊敲诈、电信诈骗等网络违法犯罪活动频发。在查办该类案件过程中,往往会牵出很多提供银行卡帮助他人接收或转移犯罪资金的人。这些人虽然没有实际参与上游犯罪,但正是因为他们提供银行卡的行为,帮助上游人员实现了犯罪目的,增加了对上游人员的追查难度,并且导致犯罪资金去向难以查清,给被害人造成难以挽回的财产损失。为了贪小利、“赚快钱”,将自己名下的银行卡出租或出售给他人使用,自以为找到了生财之道,实则一不小心沦为了犯罪团伙的“帮凶”,待到锒铛入狱,已悔时晚矣……

当前,我国正在深入开展“断卡”行动,重点打击这类违法犯罪行为。在此,检察官郑重提醒:如果有人要出钱购买你的银行卡,或者借你的银行卡使用并承诺给付报酬,一定不要上当。因为对方很可能在从事诈骗、洗钱、网络赌博等违法犯罪活动,而你将银行卡提供给他使用的行为也可能给自己带来牢狱之灾,千万不要贪小利而吃大亏。(文中均为化名,图源网络与正文无关)

裸聊诱惑是骗局,敲诈钱财是目的。

陌生软件手一点,倾家荡产代价惨。

银行卡号不出借,一不小心成帮凶。

违法钱财莫要贪,脚踏实地最心安!


[责任编辑:赵爱国 王济荣]